E-ART Защита

Частное Охранное Предприятие

Навигация: Главная > Фотоальбом > Полезнае статьи
Телефоны: 8 - 499 - 737-14-18
8 - 499 - 737-14-19

В центре Москвы закрыт нелегальный обменный пункт валюты

В центре Москвы выявлен обменный пункт, осуществляющий нелегальные операции. Как сообщила пресс-секретарь Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы Ирина Волк, в ходе операции, проведенной сотрудниками ОБЭП ЦАО Москвы, пресечена нелегальная деятельность обменного пункта, расположенного у станции метро «Красные ворота».

Для сбора доказательств было организовано скрытое наблюдение и видеосъемка. В ходе гласной проверки и проведения контрольной закупки кассир обменного пункта не пустила сотрудников милиции внутрь, сославшись на отсутствие представителя контролирующего банка. В течение полутора часов сотрудник банка не появился, поэтому дверь в обменный пункт открыли при помощи спецоборудования. При проверке не было обнаружено документов, подтверждающих законность деятельности пункта, а также его отношение к какому-либо банку. Кассир оказалась гражданкой Украины, и документов, подтверждающих законность ее нахождения на территории России и законность проведения банковских операций, обнаружено не было.

В УБЭП отметили, что в данном пункте при обмене валюты на руки выдавалась сумма, не соответствующая курсу, указанному на рекламе. Также в лотке кассы имелось двойное дно, в которое попадала часть выданных клиенту денег. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 («Мошенничество») и ст.171 («Незаконное банковское дело») УК РФ.

Данный обменный пункт, по сведениям оперативников, проработал не менее полугода в круглосуточном режиме. В настоящий момент устанавливается сумма нанесенного материального ущерба. Для выявления организаторов незаконного обменного пункта проводится проверка, в том числе арендодателей, которые сдали помещение, не проверив наличие соответствующих документов. В настоящее время проводится проверка других обменных пунктов на территории Москвы.


Источник www.oxpaha.ru